Управляющие активами и один из бывших руководителей банка UBS были признаны виновными в содействии в уклонении от уплаты налогов в США

Блог компании Swiss Banking Info

Управляющий активами в Швейцарии — Питер Амрайн на суде в Федеральном суде Манхеттена дал признательные показания относительно оказания помощи гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Как стало известно у управляющего активами был целый ряд американских клиентов, которые при открытии счета в швейцарских банках обращались к нему за помощью.

На заседании суда, прошедшем на прошлой неделе, 53-летний обвиняемый через своего адвоката подал ходатайство об изменении показаний и признал свою вину в содействии в уклонении от уплаты налогов. Суд принял данное заявление адвоката и теперь банкиру грозит до 5 лет лишения свободы. Официальное оглашение приговора намечено на 1 июля.

Согласно материалам следствия, обвиняемый до 2006 года работал в одном из швейцарских банков в Цюрихе, а позже он стал независимым консультантом по управлению активами. Обвиняемый открывал счета для граждан США как минимум в 5 швейцарских банках, среди которых был и банк Wegelin & Co. Кроме того, бывший банкир участвовал в создании подставных компаний, которые впоследствии регистрировал в Лихтенштейне и которые также являлись частью схемы по обходу налоговых выплат.

Обвиняемый начал свою деятельность в 1998 году, его сообщником в обходе законодательства США был швейцарский адвокат Эдгар Пальтцер, который в 2013 году дал признательные показания по своему делу и начал сотрудничать с властями США.

Ernst & Young выпустил новые ролики о деофшоризации в РФ (13 часть)

Деофшорзиация в России
Ernst & Young Россия решили развеять мифы, связанные с деофшоризацией российской экономики. В EY считают, что многие до сих пор смутно представляют, что такое деофшоризация, кого она касается и какие активы попадают в зону риска согласно новому закону. Для этих целей компания запустила серию роликов «Мифы о деофшоризации», которые помогут разобраться в нюансах «закона о деофшоризации».

Читать дальше

Использование российскими резидентами иностранных банковских счетов

Деофшорзиация в России

Со 2 августа 2014 г. вступили в силу изменения в правовом регулировании оснований и порядка зачисления денежных средств на зарубежные банковские счета российских резидентов (ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле»).

Читать дальше

Компания Degussa: Покупка и хранение золота вне банковской системы Швейцарии

Блог компании Swiss Banking Info

Основанная более 140 лет назад, немецкая компания Degussa на данный момент занимает одно из ведущих мест в Швейцарии среди компаний, занимающихся продажей и предоставляющих услуги по хранению драгоценных металлов. Корни названия компании Degussa уходят в середину 19 века, когда сенат немецкого города Франкфурта передал Фридриху Эрнсту Рёсслеру, представителю монетного двора Франкфурта, только что построенный аффинажный завод драгоценных металлов, который положил начало создания впоследствии Компании Degussa AG.

Название Degussa представляет собой аббревиатуру от Deutsche Gold und Silberscheide Anstalt, что в переводе с немецкого означает Немецкий Аффинажный завод по производству золота и серебра.

На слитки Degussa нанесен логотип компании в виде классической гравировки Degussa, а также ромба, состоящего из солнца и луны, которые символизируют золото и серебро.


История и факты о Degussa

Degussa AG, одно из значимых имен в истории немецкого рынка золота, под этой маркой выпускают слитки золота уже более чем 150 лет. Degussa начала свое производство во Франкфурте в 1843 г. и выпускала его в этом немецком городе до 1975 г., а затем перенесла производство в Ханау — это около 30 км к западу от Франкфурта и в Пфорцхайм — около 110 км к югу от Франкфурта. Город Пфорцхайм известен также тем, что он имеет давние традиции, связанные с золотом. Именно поэтому его ещё иногда называют в Германии «городом золота».

Благодаря покупке предприятия в Пфорцхайме, руководство которого объявило весной 2014 года о своём банкротстве, Degussa сконцентрировалась, прежде всего, на двух направлениях: во-первых, переработка старого золота в виде ювелирных украшений, инвестиционного золота и отходов ювелирного производства, во-вторых, производство заготовок (полуфабрикатов) для ювелирной отрасли
Читать дальше

Coutts, последним из зарубежных банков, покинет Швейцарию

Швейцария
Швейцарский частный банковский сектор подвергся дальнейшей консолидации после того как Union Bancaire Privée (UBP) базирующийся в Женеве согласовал сделку по покупке зарубежного бизнеса банка Coutts у Royal Bank of Scotland (RBS).

RBS заявил в пятницу, что ожидает завершить передачу бизнеса к концу текущего года, при условии одобрения регулирующих органов, в числе которых получение UBP банковской лицензии в Гонконге. Ни одна из сторон сделки не раскрыла цену, по который будет приобретен бизнес, под управлением которого находятся активы на сумму 32 млрд швейцарских франков (33,4 млрд долларов США).

Однако ранее UBP сделал заявление, что оценка сделки в диапазоне от 600 до 800 млн долларов США, появившаяся в СМИ, является завышенной.

Данная сделка является последней в череде сделок слияний и поглощений (либо завершенных, либо в процессе завершения) на рынке Швейцарии и является еще одним примером тенденции по уходу зарубежных банков с рынка Швейцарии. Некоторые банки были вынуждены уйти с рынка Швейцарии в том числе в результате избавления от непрофильных активов после глобального финансового кризиса и ужесточения правил.

В своем совместном докладе КПМГ и Университета Сан-Гален в прошлом году обнаружили, что треть частных банков Швейцарии понесли убытки в 2013 году. Аналитики полагают, что многие иностранные банки были вынуждены уйти из Швейцарии после серии скандалов, касающихся уклонения от налогообложения при участии Швейцарских банков.

Большинство швейцарцев не хотят отмены банковской тайны

Блог компании Swiss Banking Info

По данным недавнего опроса, швейцарской Ассоциации Банкиров (SBA), в пользу личной конфиденциальности высказались до 85% опрошенных.

Примерно 21% швейцарцев считают, что налогоплательщики должны иметь право высказаться за они или против прямого обмена информацией между их банковскими учреждениями и налоговыми органами. Это первый подобный опрос на тему банковской тайны начиная с 1995 года, и связано это с тем, что швейцарцы ставят под сомнение необходимость обмена информацией в Швейцарии.

Справедливости ради необходимо отметить, что результаты опроса показывают, что швейцарцы имеют разное видение будущего банковской тайны в своей стране.

Исследования, опубликованные SBA были проведены с 5 по 20 января 2015 года и были проведены независимой исследовательской компанией. Опрошено было 1000 швейцарских граждан, из них 500 немецкоязычных, 300 франкоязычных швейцарцев и 200 италоговорящих граждан из кантона Тичино. Статистическая погрешность опроса составляет 3,1%.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype — volkov71 или email: vvaleriy@me.com.


Деофшоризация отклыдвается, амнистия пройдет по либеральному сценарию и в РФ появятся трасты

Деофшорзиация в России
Профильная пресса сообщает, что срок начала деофшоризации, а по сути срок предоставления первого уведомления об участии в иностранных организациях (подается при владении более 10% в иностранном юридическом лице, прямо или косвенно), будет перенесен на 15 июня. Также срок налоговой амнистии хотят сократить, сделав последней возможной датой подачи декларации — 31 декабря 2015.

Читать дальше

Argor-Heraeus: швейцарская компания - один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов для банковского сектора

Блог компании Swiss Banking Info

Большая часть добываемого в мире золота физически проходит через Швейцарию. Швейцария в среднем перерабатывает около 70% мирового золота в год.

Если к этому числу добавить золото, получаемое от мелких скупщиков по всему миру и от нелегальной добычи, а эти показатели не учитываются в официальной статистике, то окажется, что две трети золота в мире проходит через Швейцарию.

На шесть аффинажных компаний (компании которые занимаются переработкой драгоценных металлов и в т.ч. изготовлением слитков) в Списке Хорошей поставки (Good Delivery List) приходится 90% оборота. Четыре из них базируются в Швейцарии.

Именно этот факт, а так же учитывая то, что многие инвесторы, да и обычные граждане в это неспокойное время ищут безопасные гавани для сохранения своих сбережений (ни чем не обеспеченных бумажных денег) натолкнул меня на мысль рассказать читателям моего блога об этой «большой швейцарской четверке» и начать предлагаю с компании Argor-Heraeus SA.

Компания Argor-Heraeus SA сегодня является одним из крупнейших в мире предприятий по переработке драгоценных металлов (в форме слитков и монет). Главный офис компании расположен в городе Мендрисио на юго-востоке Швейцарии. Компания основана в 1951 году, аффинажные мощности – 400 тонн в год и насчитывает порядка 230 сотрудников в Швейцарии, Германии, Италии и Южной Америке.

Основными видами деятельности Argor-Heraeus являются:

— переработа (аффинаж) золота, серебра, платины и палладия (аффинаж золота — комплекс технологических мер, направленных на получение золота высочайшей чистоты. Аффинаж включает в себя ряд стадий очистки, среди которых преобладают методы химической обработки, физической обработки, концентрирования, и в конечном итоге получение металла заданной химической чистоты);

— обработка полуфабрикатов из драгметалов для банковского сектора (производство монет и слитков), электронной, химической, ювелирной и часовой промышленности;

— предоставление услуг в сфере торговли драгоценными металлами.


Читать дальше

ОБНОВЛЕНО! Территориальный принцип налогообложения в Сингапуре для торговых компаний

Сингапур

В последнее время очень много спекуляций возникает на тему территориального принципа налогообложения в Сингапуре. Ходят слухи (с) что для получения освобождения от налогообложения достаточно лишь зачислять выручку на счет за пределами Сингапура. На практике правила намного сложнее. Предлагаю ознакомиться с общими принципами территориальной системы налогообложения в Сингапуре. Если есть какие-то вопросы — задавайте в комментариях!

Читать дальше

Ernst & Young выпустил новые ролики о деофшоризации в РФ (11 и 12 части)

Деофшорзиация в России
Ernst & Young Россия решили развеять мифы, связанные с деофшоризацией российской экономики. В EY считают, что многие до сих пор смутно представляют, что такое деофшоризация, кого она касается и какие активы попадают в зону риска согласно новому закону. Для этих целей компания запустила серию роликов «Мифы о деофшоризации», которые помогут разобраться в нюансах «закона о деофшоризации».

Читать дальше