Французский суд определил залог по делу Hsbc в 1 млрд евро

Блог компании Swiss Banking Info
Французский суд в четверг объявил о начале формального уголовного преследования крупнейшего банка Европы HSBC Holdings в связи с нарушениями его швейцарского подразделения по обслуживанию частных лиц — HSBC Private Bank (Suisse), которые в том числе включают содействие клиентам в уклонении от налогов в 2006 и 2007 годах, сообщает агентство Bloomberg.

Суд постановил, что HSBC обязан внести залог в размере 1 млрд евро. Юристы банка считают, что подобные требования властей незаконны и готовятся подать апелляцию.

Аналогичные расследования в отношении банка ведутся также в США, Швейцарии, Бельгии и Аргентине и ряде других стран, но не в Великобритании, где находится его головное бюро.

Несколько месяцев швейцарский суд выдвинул обвинения против HSBC в отмывании денег от торговли наркотиками и оружием и финансировании терроризма и потребовал внести залог в размере 50 млн евро. По словам представителя женевской прокуратуры, впервые в истории страны был проведен обыск банка по подозрениям в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.


Швейцарская компания Valcambi SA - компания по переработке золота и производству золотых слитков

Блог компании Swiss Banking Info
Valcambi SA, известная швейцарская компания по переработке золота и производству золотых слитков, имеет свою штаб-квартиру в Balerna, около 2 км от Кьяссо на юго-востоке Швейцарии.

Valcambi SA является частной компанией. Valcambi SA дочерняя компания European Gold Refineries Holding SA (EGR). Акционеры EGR являются Newmont Mineral Holding BV (60.6%) и (39,4%) принадлежит частным инвесторам.

Valcambi аккредитованы на всех крупных торговых платформах:

— 1968 London Bullion Market Association (LBMA)
— 1974 CME Group – Market Contract: COMEX
— 1982 Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
— 2005 Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)



Так же, с 1972 года, компания производит золотые слитки в Лондоне.

Продукция Valcambi сертифицирована и отвечает стандартам:

ISO 9001: 2008 – Quality management systems
ISO 14001: 2004 – Environmental management systems

Немного фактов о Valcambi

Valcambi SA стала известна под этим названием с 1967 года, а основана она был а как Valori & Cambi SA в 1961 году.
В 1967 году Credit Suisse купил 80% акций Valori & Cambi SA и переименовал в Valcambi SA.
В 1980 году Credit Suisse стал единоличным акционером, выкупив 100% акций.
Однако в 2003 году, Valcambi стал дочерней компании European Gold Refineries Holding SA (EGR).
EGR был создан в этом году основателями Valcambi (50%) и Newmont Mining Corporation (50%).
Но и до этих пор Valcambi состоит в партнерстве с Credit Suisse по производству литых и мерных золотых слитков, как это было на протяжении 40 предыдущих лет.

Понятное дело, что кроме золотых слитков, компания перерабатывает все драгоценные металы, такие как серебро, палладий и металлы платиновой группы. Так же, Valcambi SA выпускает монеты, перерабатывает лом, занимается логистикой (поставками) собственной продукции по всему миру.

Valcambi SA производит золотые слитки в следующем диапазоне:

Cast (литые): 400 oz, 1000 g, 500 g, 250 g, 100 g, 50 g, 10 tola, 5 tola.
Minted (штампованные — мерные): ½ – 1000 g, 1 oz, 500 g, 250 g, 100 g, 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2,5 g, 2g, 1g
CombiBar™: 50 g, 20 g, 1 oz

Читать дальше

ВАЖНО! Срок уведомления об участии в иностранных организациях перенесен с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года

Деофшорзиация в России

На сайте Президента РФ появилась информация о подписании ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» (текст прилагается). В соответствии с внесенными изменениями срок уведомления об участии в иностранных организациях перенесен с 1 апреля 2015 года на 15 июня 2015 года.

Швейцария сформулировала положения будущей налоговой реформы

Блог компании Swiss Banking Info

Федеральный Совет Швейцарии прокомментировал планы по имплементации очередного пакета реформ в части федерального и кантонального налогообложения корпоративной прибыли. Целью предлагаемых реформ является укрепление международного статуса юрисдикции и её конкурентоспособности на мировой арене.

Сообщение Федерального Совета последовало за обнародованием результатов консультационной процедуры, в ходе которой большинство правительственных предложений встретили широкую поддержку. Совет намеревается отказаться от принципов корпоративного налогообложения, более не отвечающих последним международным стандартам. В первую очередь реформы затронут кантональный налоговый статус холдинговых, домицилированных и смешанных компаний.

На кантональном уровне предлагается ввести пакет принципов обложения доходов от роялти (т. н. royalty box). В силу новых положений кантонам будет предоставлено право выбора между применением увеличенного налогового вычета для расходов по НИОКР (R&D), а также введению адресных послаблений по налогу на капитал.

Федеральный Совет планирует отказаться от планов корректировки принципов переноса убытков, а также налогообложения прибыли от прироста капитала. В то же самое время Совет будет продвигать идею аннулирования налога на эмиссию акционерного капитала и приступит к имплементации правил раскрытия информации о «скрытых резервах» в балансе.

Материал подготовлен на основании информации, представленной на www.tax-news.com.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype — volkov71 или email: vvaleriy@me.com.


Управляющие активами и один из бывших руководителей банка UBS были признаны виновными в содействии в уклонении от уплаты налогов в США

Блог компании Swiss Banking Info

Управляющий активами в Швейцарии — Питер Амрайн на суде в Федеральном суде Манхеттена дал признательные показания относительно оказания помощи гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Как стало известно у управляющего активами был целый ряд американских клиентов, которые при открытии счета в швейцарских банках обращались к нему за помощью.

На заседании суда, прошедшем на прошлой неделе, 53-летний обвиняемый через своего адвоката подал ходатайство об изменении показаний и признал свою вину в содействии в уклонении от уплаты налогов. Суд принял данное заявление адвоката и теперь банкиру грозит до 5 лет лишения свободы. Официальное оглашение приговора намечено на 1 июля.

Согласно материалам следствия, обвиняемый до 2006 года работал в одном из швейцарских банков в Цюрихе, а позже он стал независимым консультантом по управлению активами. Обвиняемый открывал счета для граждан США как минимум в 5 швейцарских банках, среди которых был и банк Wegelin & Co. Кроме того, бывший банкир участвовал в создании подставных компаний, которые впоследствии регистрировал в Лихтенштейне и которые также являлись частью схемы по обходу налоговых выплат.

Обвиняемый начал свою деятельность в 1998 году, его сообщником в обходе законодательства США был швейцарский адвокат Эдгар Пальтцер, который в 2013 году дал признательные показания по своему делу и начал сотрудничать с властями США.

Ernst & Young выпустил новые ролики о деофшоризации в РФ (13 часть)

Деофшорзиация в России
Ernst & Young Россия решили развеять мифы, связанные с деофшоризацией российской экономики. В EY считают, что многие до сих пор смутно представляют, что такое деофшоризация, кого она касается и какие активы попадают в зону риска согласно новому закону. Для этих целей компания запустила серию роликов «Мифы о деофшоризации», которые помогут разобраться в нюансах «закона о деофшоризации».

Читать дальше

Использование российскими резидентами иностранных банковских счетов

Деофшорзиация в России

Со 2 августа 2014 г. вступили в силу изменения в правовом регулировании оснований и порядка зачисления денежных средств на зарубежные банковские счета российских резидентов (ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле»).

Читать дальше

Компания Degussa: Покупка и хранение золота вне банковской системы Швейцарии

Блог компании Swiss Banking Info

Основанная более 140 лет назад, немецкая компания Degussa на данный момент занимает одно из ведущих мест в Швейцарии среди компаний, занимающихся продажей и предоставляющих услуги по хранению драгоценных металлов. Корни названия компании Degussa уходят в середину 19 века, когда сенат немецкого города Франкфурта передал Фридриху Эрнсту Рёсслеру, представителю монетного двора Франкфурта, только что построенный аффинажный завод драгоценных металлов, который положил начало создания впоследствии Компании Degussa AG.

Название Degussa представляет собой аббревиатуру от Deutsche Gold und Silberscheide Anstalt, что в переводе с немецкого означает Немецкий Аффинажный завод по производству золота и серебра.

На слитки Degussa нанесен логотип компании в виде классической гравировки Degussa, а также ромба, состоящего из солнца и луны, которые символизируют золото и серебро.


История и факты о Degussa

Degussa AG, одно из значимых имен в истории немецкого рынка золота, под этой маркой выпускают слитки золота уже более чем 150 лет. Degussa начала свое производство во Франкфурте в 1843 г. и выпускала его в этом немецком городе до 1975 г., а затем перенесла производство в Ханау — это около 30 км к западу от Франкфурта и в Пфорцхайм — около 110 км к югу от Франкфурта. Город Пфорцхайм известен также тем, что он имеет давние традиции, связанные с золотом. Именно поэтому его ещё иногда называют в Германии «городом золота».

Благодаря покупке предприятия в Пфорцхайме, руководство которого объявило весной 2014 года о своём банкротстве, Degussa сконцентрировалась, прежде всего, на двух направлениях: во-первых, переработка старого золота в виде ювелирных украшений, инвестиционного золота и отходов ювелирного производства, во-вторых, производство заготовок (полуфабрикатов) для ювелирной отрасли
Читать дальше

Coutts, последним из зарубежных банков, покинет Швейцарию

Швейцария
Швейцарский частный банковский сектор подвергся дальнейшей консолидации после того как Union Bancaire Privée (UBP) базирующийся в Женеве согласовал сделку по покупке зарубежного бизнеса банка Coutts у Royal Bank of Scotland (RBS).

RBS заявил в пятницу, что ожидает завершить передачу бизнеса к концу текущего года, при условии одобрения регулирующих органов, в числе которых получение UBP банковской лицензии в Гонконге. Ни одна из сторон сделки не раскрыла цену, по который будет приобретен бизнес, под управлением которого находятся активы на сумму 32 млрд швейцарских франков (33,4 млрд долларов США).

Однако ранее UBP сделал заявление, что оценка сделки в диапазоне от 600 до 800 млн долларов США, появившаяся в СМИ, является завышенной.

Данная сделка является последней в череде сделок слияний и поглощений (либо завершенных, либо в процессе завершения) на рынке Швейцарии и является еще одним примером тенденции по уходу зарубежных банков с рынка Швейцарии. Некоторые банки были вынуждены уйти с рынка Швейцарии в том числе в результате избавления от непрофильных активов после глобального финансового кризиса и ужесточения правил.

В своем совместном докладе КПМГ и Университета Сан-Гален в прошлом году обнаружили, что треть частных банков Швейцарии понесли убытки в 2013 году. Аналитики полагают, что многие иностранные банки были вынуждены уйти из Швейцарии после серии скандалов, касающихся уклонения от налогообложения при участии Швейцарских банков.

Большинство швейцарцев не хотят отмены банковской тайны

Блог компании Swiss Banking Info

По данным недавнего опроса, швейцарской Ассоциации Банкиров (SBA), в пользу личной конфиденциальности высказались до 85% опрошенных.

Примерно 21% швейцарцев считают, что налогоплательщики должны иметь право высказаться за они или против прямого обмена информацией между их банковскими учреждениями и налоговыми органами. Это первый подобный опрос на тему банковской тайны начиная с 1995 года, и связано это с тем, что швейцарцы ставят под сомнение необходимость обмена информацией в Швейцарии.

Справедливости ради необходимо отметить, что результаты опроса показывают, что швейцарцы имеют разное видение будущего банковской тайны в своей стране.

Исследования, опубликованные SBA были проведены с 5 по 20 января 2015 года и были проведены независимой исследовательской компанией. Опрошено было 1000 швейцарских граждан, из них 500 немецкоязычных, 300 франкоязычных швейцарцев и 200 италоговорящих граждан из кантона Тичино. Статистическая погрешность опроса составляет 3,1%.

Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype — volkov71 или email: vvaleriy@me.com.