Посты с меткой AML
ВАЖНО! Существенные изменения в законодательстве о компаниях БВО
БВО
15 января 2016 года на БВО вступили в действие изменения в законе о компаниях и Законе об отмывании средств, полученных незаконным путем. В данном обзоре мы осветим самые основные изменения, которые повлияют как на повседневную адинистрацию компаний БВО, так и на отдельные транзакциии.
Читать дальше →
Остров Мэн начал регулировать деятельность в области крипто-валют
Остров Мэн
26 октября 2015 года Остров Мэн стал одной из первых юрисдикций в мире, где появилось законодательное регулирование Крипто-Валют.
Приоритетом стало то, чтобы фирмы, работающие в этом секторе соответствовали нормам по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма (AML и CFT).
Читать дальше →
Прокуратура Женевы сообщила, что она возбудила уголовное дело против швейцарского подразделения британского банка Hsbc
Швейцария
Прокуратура Женевы сообщила, что она возбудила уголовное дело против швейцарского подразделения британского банка HSBC, который обвиняется в отмывании денег.Юридические власти Женевского кантона 18 февраля объявили о возбуждении уголовного дела «по отмыванию денег при отягощающих обстоятельствах» против против HSBC Private Bank (Suisse) AG и неустановленного лица. Основанием для открытия расследования стали просочившиеся в прессу сведения, базирующиеся на данных, украденных из офиса банка его бывшим сотрудником.
Расследование вызвано недавними разоблачениями, опубликованными несколькими средствами массовой информации. Коммюнике Женевской прокуратуры уточняет, что процесс может распространиться на лиц «которые подозреваются в действиях по отмыванию денег или участвовали в этих действиях».
Санкционированный судебным ведомством обыск проходил под руководством генерального прокурора Оливье Жорно и старшего прокурора Ива Бертосса.
Прокуратура Женевы не исключает, что в будущем преследование распространится на физических лиц – работников банка HSBC.
Хотя попадание информации о предполагаемой преступной активности британского банка HSBC в прессу журналисты окрестили как «Swissleaks», важно учитывать, что репутационный удар нанесён в первую очередь не по швейцарской банковской системе, а по Лондонскому сити, откуда головная контора банка осуществляла контроль за деятельностью HSBC Private Bank (Suisse) AG.
-
+3
- SwissBankingInfo
- 19 февраля 2015, 17:05
- 0
- 0
Продолжение борьбы с незаконной легализацией денежных средств в рамках EC
Деофшоризация в мире
По данным МВФ, ОЭСР, ФАТФ объем отмывания денежных средств, в том числе посредством уклонения от налогов, достигает 5% от мирового ВВП. В связи с этим принятие поправок к Третьей Директиве ЕС 2005/60/ЕС о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания денег и финансирования терроризма, которые в настоящее время обсуждает Европейская комиссия, является последовательным и неизбежным шагом. Читать дальше →