Посты с меткой Утечка информации


Добавить дополнительную метку

Update 3 – Швейцарские «осведомители» (whistleblowers) кто они?

Блог компании Swiss Banking Info

Рудольф Элмер — Правдоискатель и Вор

Третий наш персонаж — Рудольф Элмер, бывший главный операционный директор филиала швейцарского банка Julius Baer на Каймановых островах.

Для одних Рудольф Элмер — финансовый Робин Гуд, желающий покончить с офшорами. Другие, напротив, считают его обыкновенным шантажистом. Третьи — крайне опасным психо-террористом. Впрочем, сам Элмер, заслуживший столь противоречивые оценки, мало напоминает благородного разбойника или тронутого умом психопата. Одетый в мешковатый темный костюм и при малиновом галстуке, этот лысоватый человек больше напоминает гоголевского Акакия Акакиевича. Тем не менее, именно он может войти в анналы как один из могильщиков института швейцарской банковской тайны. Или, наоборот, пополнить длинный список тех, кто почем зря очерняет доброе имя «швейцарских гномов».



До поры до времени в жизни Рудольфа Элмера не происходило ничего примечательного. Как и многие швейцарцы, он с младых ногтей выбрал финансовую стезю и упорно взбирался по карьерной лестнице, работая в весьма почтенных кредитных учреждениях. В начале 90-х его услуги понадобились банку Julius Baer, существующему более ста лет. Поначалу наш герой трудился в отделе внутреннего аудита, а в 1994 году был повышен до главного операционного директора филиала банка на Большом Каймане, крупнейшем из трех Каймановых островов, расположенных в Карибском море. Райское местечко, несмотря на свои карликовые размеры, является пятым по объему операций мировым финансовым центром. На Кайманах 570 банков с депозитами, по меньшей мере, на полтриллиона долларов!

Банковская деятельность в крупнейшем офшоре имеет свою специфику. К примеру, громкая должность Элмера — операционный директор — не должна вводить в заблуждение. Ничего общего со скучной бухгалтерией его должностные инструкции не имели
Читать дальше

Прокуратура Женевы сообщила, что она возбудила уголовное дело против швейцарского подразделения британского банка Hsbc

Швейцария
Прокуратура Женевы сообщила, что она возбудила уголовное дело против швейцарского подразделения британского банка HSBC, который обвиняется в отмывании денег.
Юридические власти Женевского кантона 18 февраля объявили о возбуждении уголовного дела «по отмыванию денег при отягощающих обстоятельствах» против против HSBC Private Bank (Suisse) AG и неустановленного лица. Основанием для открытия расследования стали просочившиеся в прессу сведения, базирующиеся на данных, украденных из офиса банка его бывшим сотрудником.
Расследование вызвано недавними разоблачениями, опубликованными несколькими средствами массовой информации. Коммюнике Женевской прокуратуры уточняет, что процесс может распространиться на лиц «которые подозреваются в действиях по отмыванию денег или участвовали в этих действиях».
Санкционированный судебным ведомством обыск проходил под руководством генерального прокурора Оливье Жорно и старшего прокурора Ива Бертосса.
Прокуратура Женевы не исключает, что в будущем преследование распространится на физических лиц – работников банка HSBC.
Хотя попадание информации о предполагаемой преступной активности британского банка HSBC в прессу журналисты окрестили как «Swissleaks», важно учитывать, что репутационный удар нанесён в первую очередь не по швейцарской банковской системе, а по Лондонскому сити, откуда головная контора банка осуществляла контроль за деятельностью HSBC Private Bank (Suisse) AG.

12 схем налогового планирования с использованием Люксембурга

Люксембург
Утечки налоговых схем в Люксембурге раскрыли структуры с помощью которых мультинациональные корпорации оптимизировали свое налоговое бремя.

Диаграммы подготовлены профессионально и имеют непередаваемый шарм для профессионала в области налогообложения.

Внимательно следите за движением IFL (interest free loan, беспроцентный заем) и IBL (interest bearing loan, процентный заем), особенно когда первые превращаются во вторые. Очень эффективный шаг для налогового планирования!

#1. Reckitt Benckiser. Производитель товаров широкого потребления (Бренды Dettol, Air Wick and Vanish)

Читать дальше

Масштабная утечка налоговых секретов Люксембурга

Блог компании Lexmans

Европейское герцогство называли «волшебной сказкой» для интернациональных компаний, которые стремятся существенно снизить свое налоговое бремя. Однако, благодаря масштабной утечке налоговых соглашений герцогства  произошло вскрытие информации о многомиллиардных денежных транзакциях через Люксембург и не менее впечатляющих суммах, которые крупнейшие компании сберегли от налогов в 2002-2010 годах благодаря разработанным налоговым схемам. Есть среди них и несколько российских компаний или компаний с основными активами в России.


Анализом и систематизацией появившейся информации занимался Международный Консорциум журналистских расследований (ICIJ), который располагает конфиденциальными документами по данной теме в объеме около 28 000 страниц. Чуть позже Theguardian опубликовал 12 лучших люксембургских схем налоговой оптимизации.


Разработкой специальных налоговых схем занималась крупная консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers (PwC), которая, в свою очередь, обращает внимание на то, что все налоговые решения и помощь, предоставленные PwC интернациональным компаниям, являются соответствующими действующему законодательству герцогства, Европейского союза и международному налоговому законодательству. Также, представители компании напоминают, что «раскрытые сведения являются устаревшими, и, кроме того, были украдены, чем следует заняться компетентным органам».
Действительно, согласно законодательству герцогства, подобные схемы оптимизации налогов являются законными, так как налоговые правила Люксембурга очень гибки
Читать дальше