Крупнейшие швейцарские банки начали проверки своих клиентов из России на предмет соблюдения требований российского антиофшорного законодательства.
Исполнением российскими клиентами требования закона РФ о контролируемых иностранных компаниях (КИК) заинтересовался, в частности, банк UBS, по сведениям от банкиров, специализирующихся на private banking. Просочилась информация, что менеджеры банка обзванивают клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК или юридическое заключение от независимых юристов о том, что такое уведомление подавать не требуется
UBS пока еще не ввел официальных требований, но намерен сделать это в скором времени, утверждают различные источники. СМИ ссылаются на разговор одного из клиентов с банком. «На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — рассказал клиент.
По словам сотрудника UBS, клиентов действительно информировали о возможных налоговых рисках. Кроме UBS подобную практику взяли на вооружение Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group.
По материалам Ведомостей