Блог компании Swiss Banking Info

Швейцарский суд в ноябре 2015 года рассмотрит дело менеджеров «Газпрома»

Блог компании Swiss Banking Info

Швейцарский суд в конце ноября начнет рассмотрение уголовного дела по факту подкупа иностранных чиновников, подделки документов и отмывания денег. Фигурантами процесса являются четыре человека, в том числе два «менеджера «Газпрома», говорится на сайте Швейцарского уголовного суда. Рассмотрение дела пройдет с 30 ноября по 12 декабря этого года.

Фигурантами швейцарского расследования являются бывший член правления «Газпрома» Богдан Будзуляк, заместитель начальника департамента «Газпрома» по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр Шайхутдинов, а также бывшие топ-менеджеры «АББ Россия» (российская «дочка» шведско-швейцарского инжинирингового концерна ABB) Михаил Чеснаков и Владимир Ушаков (последний также занимал должность главы «Альстом-Россия»).

Имена обвиняемых на сайте суда не разглашаются — они обозначены как лица A, B, C и D. Однако вкратце приводится описание должностей, которые они занимали на момент совершения предполагаемого преступления.


Гражданин «А» обвиняется в том, что в период с 2001 по 2006 годы, когда он был руководителем дочернего отделения ABB Group в России, занимался подкупом функционеров российской корпорации «Газпром», это якобы происходило в рамках некоторых строительных проектов «Газпрома», в связи с чем была сфальсифицирована определенная документация.

Гражданин «В» обвиняется в том, что, будучи сначала сотрудником «АББ-Россия», а затем и руководителем дочернего отделения Alstom в России, участвовал в переговорах о подкупе, которые вел «А». В свою очередь, лица «С» и «D» были менеджерами «Газпрома», которые, по версии следствия, получили взятки. Кроме того, «С» якобы занимался отмыванием этих коррупционных денег.

Расследование в отношении россиян связано с коррупционным делом против шведской компании Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). До 2003 года эта компания была совместной «дочкой» Alstom и ABB и носила название Alstom Gas Turbines (после ее купил и переименовал Siemens).


Читать дальше →

Швейцария расширяет сеть налоговых соглашений

Блог компании Swiss Banking Info

Федеральный Совет Швейцарии вынес положительное заключение в части имплементации положений Соглашения об обмене налоговой информацией между Конфедерацией, Белизом и Гренадой.

Соответствующее заключение, одобренное Советом 7 октября текущего года, в ближайшее время будет внесено в парламент для дальнейшего утверждения.

Соглашения об обмене налоговой информацией с Гренадой и Белизом были подписаны 19 мая и 10 августа текущего года, соответственно.

В рамках слушаний, последовавших за процедурой заключения соглашений, кантоны и бизнес-ассоциации страны выразили полную поддержку обоим соглашениям.

Соглашение «Безопасная гавань» между Швейцарией и США может быть аннулировано

Блог компании Swiss Banking Info

Решение Европейского суда аннулировать правовую базу передачи персональных данных в Соединенные Штаты затрагивает также Швейцарию.
Швейцария также заключила соглашение типа «Безопасная гавань» (Safe Harbor) в части передачи предприятиям Соединенных Штатах персональных данных предприятий расположенных в Швейцарии. Решение европейского правосудия может также повлиять на это соглашение.

Суд Европейского союза (CJUE) посчитал, что персональные данные европейских пользователей Интернетом не защищены подобающим образом от влияния в США. Таким образом, CJUE аннулировал соглашение «Safe Harbor» между ЕС и США, и Евросоюзу придется снова вести по нему переговоры.

Франсис Майер, представитель Федерального чиновника по защите данных заявил, что это решение поставит под вопрос такое же соглашение между Швейцарией и Соединенными Штатами. В случае нового обсуждения только согласованный подход между Швейцарией и ЕС позволит достигнуть желаемой цели. Однако в настоящее время никаких изменений в Швейцарско-американском соглашении не намечается.



В это самое время в Швейцарии идет сбор подписей для проведение референдума против закона об информации, его текст подвергся критике со стороны комиссара Совета Европы по правам человека.


Читать дальше →

Франция планирует продлить программу налоговой амнистии на 2016 год

Блог компании Swiss Banking Info

Министерство финансов Франции собирается внести в соответствующий законопроект, который как планируется позволит властям собрать в 2016 году в казну 2,4 млрд евро. Именно на эту сумму, которую «раскаявшиеся» недобросовестные налогоплательщики вернут из-за границы в 2016 году, рассчитывает Мишель Сапен, сообщила газета Le Figaro.

В 2015 году в рамках операции по урегулированию налоговой ситуации граждан, имеющих незадекларированные банковские счета за рубежом (в частности, в Швейцарии), должно быть собрано 2,65 млрд евро. В 2016-м эта сумма может уменьшиться до 2,4 млрд евро, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен.

В своих подсчетах французские власти опирались на данные программы урегулирования налоговой ситуации граждан, вступившей в силу в июне 2013 года. По оценкам Службы обработки исправленных деклараций (STDR), к концу года бюджет Пятой республики пополнят 2,65 млрд евро, которые будут собраны с недобросовестных налогоплательщиков в ходе «явки с повинной».

Далее

Кантон Цуг поднимет налоги ?

Блог компании Swiss Banking Info

Поскольку принятые до настоящего времени меры экономии не позволили кантону Цугу свести баланс, кантональные власти могут обратиться к крайнему средству — поднять налоги.

Как хорошо знают наши постоянные читатели, кантон Цуг считается одним из самых привлекательных в Швейцарии с точки зрения налоговой нагрузки, конкурентоспособности и общего уровня жизни, входя также в группу лидеров по темпу роста доходов населения. Удачное расположение (всего несколько десятков километров от финансовой столицы Конфедерации) позволило Цугу привлечь не только сырьевых трейдеров, но и немало богатых иностранцев, особенно после того, как жители Цюриха проголосовали за отмену на территории своего кантона специального налогового режима (паушального, или фиксированного, налога).

Однако безоблачный горизонт швейцарского налогового рая омрачает тень проекта бюджета на следующий год. На прошлой неделе правительство кантона сообщило, что при запланированной сумме расходов в размере 1,464 млрд франков доходная часть составляет лишь 1,438 млрд франков. Таким образом, дефицит бюджета на 2016 год равен 26,3 млн франков. Следует учесть, что дыру в кантональных финансах не удалось залатать, даже использовав 150 млн франков из резервного фонда.

Далее

Швейцарский регулятор заподозрил семь ведущих международных банков в манипуляциях на рынке драгметаллов

Блог компании Swiss Banking Info

Швейцарская комиссия по конкуренции (WEKO) открыла расследование деятельности ведущих мировых банков на предмет возможных манипуляций на рынке золота, серебра и иных драгоценных металлов. Под подозрение надзорного органа попали британские HSBC Holdings и Barclays, немецкий Deutsche Bank, швейцарские UBS Group и Julius Baer Group, американский Morgan Stanley, а также подразделение японской трейдинговой компании Mitsui & Co. сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление WEKO.

Ранее в феврале 2015 г. стало известно, что Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют возможные махинации с ценами на драгметаллы по меньшей мере 10 банков — Bank of Nova Scotia, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P.Morgan, Societe Generale, Standard Bank Group и UBS.

В августе 2015 г. надзорные органы Евросоюза объявили о начале своего расследования возможных нарушений на спотовом рынке драгметаллов.

WEKO обнаружила «признаки» того, что банки могли вступать в сговор для манипуляции спредом спроса-предложения на драгоценные металлы, в том числе на золото, серебро, платину и палладий. Расследование может продлиться до 2017 года, максимальное наказание, которое грозит банкам, — штраф, уточнил представитель Weko Оливье Шаллер, добавив, что расследование может затронуть большее число банков.

Представитель Julius Baer Ян Фондер Мюель сообщил Bloomberg, что банк содействует начатому расследованию. Представители Barclays, HSBC и UBS отказались от комментариев. Morgan Stanley не смог оперативно предоставить комментарий.

Налоговые органы Нидерландов затребовали информацию о клиентах банка UBS

Блог компании Swiss Banking Info

Швейцария получила первый запрос на раскрытие банковской информации от Нидерландов.

Как сообщает Le Temps, Федеральная налоговая администрация Швейцарии получила запрос на предоставление сведений о «физических лицах, чье имя не известно» («Fishing Expedition»), являющихся владельцами счетов в UBS и постоянно проживающих в Нидерландах.

Голландских налоговиков интересуют лица – резиденты Голландии, открывшие в Швейцарии счета в период с февраля 2013 по февраль 2014 года и не предоставившие сведений об этом в налоговые органы королевства.

Согласно договору от 1 августа 2014 года, страны, заключившие это соглашение со Швейцарией, могут подавать запросы на получение информации о клиентах швейцарских банков, являющихся резидентами или гражданами этих стран.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype — volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Рынок офшорных активов

Блог компании Swiss Banking Info

По состоянию на 2012 год по всему миру в офшорном управлении находились активы на общую сумму в 8 500 млрд долларов США. Лидером на данном рынке финансовых услуг является Швейцария (2 200 млрд долларов). Реальную сумму офшорных активов подсчитать невозможно. Представленные в данном графике цифры отражают консервативные оценки.

Швейцария 26 %

Гонконг и Сингапур 14 %

Ирл., Норм. о-ва 13 %

Панама и Карибы 13 %

Великобритания 11 %

США 8 %

Люксембург 7 %

Другие 8 %

Source: The Boston Consulting Group’s Global Wealth Report 2013


Федеральная налоговая администрация Швейцарии не имела права предоставлять административную правовую помощь Франции

Блог компании Swiss Banking Info

Налоговые органы Швейцарии нарушили закон, когда согласились оказать Франции правовую помощь в отслеживании лиц уклоняющихся от уплаты налогов, используя при этом украденные банковские данные из банка UBS. Это решение было опубликовано Федеральным административным судом Швейцарии в четверг.

Суд вынес решение в пользу истца, чье имя было среди множества других французских граждан и которые были переданы властям Франции в 2010 году бывшим сотрудником банка UBS, который незаконно скопировал и в нарушение швейцарского законодательства об институте банковской тайны передал их французским властям. Запрос об оказании административной правовой помощи был отправлен Францией в 2013 году и был исполнен Швейцарией в октябре 2014 года.

Учитывая то, что в соответствии со швейцарским законодательством хищение банковских данных является преступлением, Федеральная налоговая администрация (FTA) «не имела права предоставлять административную правовую помощь», постановил Федеральный административный суд Швейцарии 15 сентября 2015 года, решение которого было обнародовано в этот четверг. Решение может быть обжаловано.

Федеральная налоговая администрация (FTA) в свою очередь заявила, что налоговая служба не знала, что данный запрос властей Франции о предоставлении помощи административной правовой помощи был основан на украденных данных.

«FTA только предоставляет информацию, если запрос не основан на украденных данных. Это всегда было так» заявил пресс-секретарь FTA Патрик Тьюшер. «В ходе запроса, запрашивающее государство должно достоверно указать на то, что запрос не осуществляется на основе украденных данных».

Таким образом, остается открытым вопрос, почему же все-таки FTA решила предоставить информацию по запросу французских властей т.к. было бы наивно предполагать, что FTA даже не подозревало об источнике информации
Читать дальше →

Налоговые органы Нидерландов затребовали информацию о клиентах банка UBS

Блог компании Swiss Banking Info

Швейцария получила первый запрос на раскрытие банковской информации от Нидерландов.

Как сообщает Le Temps, Федеральная налоговая администрация Швейцарии получила запрос на предоставление сведений о «физических лицах, чье имя не известно» («Fishing Expedition»), являющихся владельцами счетов в UBS и постоянно проживающих в Нидерландах.

Голландских налоговиков интересуют лица – резиденты Голландии, открывшие в Швейцарии счета в период с февраля 2013 по февраль 2014 года и не предоставившие сведений об этом в налоговые органы королевства.

Согласно договору от 1 августа 2014 года, страны, заключившие это соглашение со Швейцарией, могут подавать запросы на получение информации о клиентах швейцарских банков, являющихся резидентами или гражданами этих стран.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype — volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch