Посты с меткой ТС
Соглашения об обмене информацией как помощь свободному движению капиталов
Деофшорзиация в России
23 декабря 2014 г. Россия, Беларусь и Казахстан заключили Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала.Соглашение наделяет уполномоченные органы достаточно широкими полномочиями на получение информации, в частности,
— об акционерах (участниках), аффилированных лицах, филиалах, представительствах и организациях, в отношении которых организация, действующая на финансовом рынке другого государства-члена, имеет возможность в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом определять решения, принимаемые органами управления указанных организаций;
— о надзоре и контроле за деятельностью финансовых организаций, мониторинг соблюдения ими пруденциальных нормативов.
Читать дальше →