Посты с меткой Раскрытие бенефициара


Добавить дополнительную метку

ФНС и РосФинМониторинг обменяются базами данных

Деофшорзиация в России

Руководство ФНС России и Росфинмониторинга подписали новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соглашение предполагает в том числе взаимный оперативный обмен информационными базами, создание межведомственных рабочих групп как на уровне центральных аппаратов, так и в федеральных округах.

Соглашение позволит более эффективно организовать межведомственное взаимодействие по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, что будет способствовать противодействию незаконной минимизации налогов и повысит уровень поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.

Так, на 2016 год Росфинмониторинг и ФНС России определили основные направления совместной деятельности с учетом оценки отраслевых, региональных и секторальных рисков. В первую очередь, будет продолжена совместная работа по внедрению модели управления поведением налогоплательщиков в наиболее рисковых отраслях экономики. В 2015 году такая работа совместно с другими контролирующими органами проводится в отношении рынка бытовой техники и электроники, а также рынка драгоценных металлов. Следующее направление взаимодействия – анализ товарных и финансовых потоков с помощью нового программного комплекса АСК «НДС-2», который позволит повысить качество налогового контроля и пресекать незаконные действия недобросовестных налогоплательщиков.

По материалам nalog.ru

Международный обмен налоговой информацией и Российские будни

Деофшорзиация в России

Наткнулся недавно в FB на пост любопытный сотрудника ФНС, относительно того как происходит процесс деофшоризации РФ так сказать изнутри на примере заключения TIEA (Tax Information Exchange Agreement) — соглашений об обмене налоговой информацией. Читайте и наслаждайтесь. Эту страну не победить! Далее идет прямая речь.

Читать дальше →

ФНС впервые дотянулась до бенефициаров компаний в Голландии

Деофшорзиация в России
В начале декабря Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу ЗАО «Автотор-Менеджмент» на решение Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №8 о доначислении налога на прибыль за 2010–2011 годы в размере 596,1 млн руб. с учетом штрафов и пени. Текст решения опубликован в картотеке арбитражных дел 12 декабря. Особенностью этого дела стала работа ФНС с офшорами.

Читать дальше →

Тренды по деофшоризации российской экономики

Деофшорзиация в России

В последние несколько месяцев как в Российской Федерации, так и на международном уровне увеличивается число инициатив, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем использования низконалоговых юрисдикций (офшоров), а также иных методов налогового планирования, целью которых является увеличение прибыли путем вывода активов в низконалоговые юрисдикции.
В конце декабря 2013 года Министерством Финансов (далее – Минфин) было озвучено намерение подготовки первых законопроектов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов, которые в первом полугодии 2014 г. планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу.

Читать дальше →