На этой неделе стало известно, что приблизительно через месяц в Беллинцоне, где расположен Федеральный уголовный суд (TPF), будет слушаться дело по обвинению в коррупции. Ожидается, что процесс продлится около недели.

По данным информационного агентства ATS, одного из его участников, с 2001 по 2006 годы возглавлявшего российское подразделение шведско-швейцарской компании ABB, подозревают в передаче взяток сотрудникам компании «Газпром». Предположительно, платежи проводились в рамках нескольких проектов, по которым основные подозреваемые в «активной» коррупции получали 2-3% так называемых «ретро-комиссий».

Второй участник процесса обвиняется в проведении платежей коррупционного характера, действуя сначала в качестве сотрудника российского подразделения ABB, а затем – в роли главы российского филиала машиностроительной компании Alstom, со временем ставшим одним из подразделений Siemens.

Двух других участников процесса, являвшихся высокопоставленными сотрудниками компании «Газпром», подозревают в получении этих платежей. Сумма средств достигает нескольких миллионов франков. Кроме того, одному из предполагаемых получателей взяток предъявляются обвинения в отмывании денег.

Далее

Финансовый регулятор Швейцарии, Управление по надзору за финансовым рынком (FINMA), очень пристально следит за финансовой системой. Так в Мае 2015 года FINMA предложила измененные положения по борьбе с отмыванием денег, с учетом противодействия использования цифровых платежей и виртуальных валют для целей преступной деятельности.

В своей речи в сентябре 2015 года, глава FINMA Марк Брэнсон сказал, что он рассматривает новый набор «простых» правил для финансово-технологического сектора (FinTech). Это повлечет за собой создание «новой категории лицензирования с менее жесткими требованиями, чем те, которые в настоящее время изложены в Законе о банковской деятельности».

Несмотря на то, что Брэнсон не раскрыл много деталей о том, как эти правила будут работать, он намекнул, что они могут применяться к FinTech компаниям, которые проводят финансовые операции в меньшем масштабе, чем традиционные банки — например, провайдеры цифровых валют.

В настоящее время, швейцарский финансовый сектор демонстрирует признаки активизации своей заинтересованности в работе с виртуальными валютами. Ранее также сообщалось, что крупнейший швейцарский банк UBS сообщил о намерении заняться исследованием технологии криптовалют Blockchain. В апреле 2015 г. UBS даже открыл специальную лондонскую лабораторию по изучению данной технологии.

В этом году (Май 2015 г.) FINMA одобрила создание первой торговой площадки виртуальных валют в Швейцарии — Ecurex.

Дошло даже до того что группа инвесторов готовится зарегистрировать в Швейцарии первый в мире Bitcoin-банк, который будет выдавать кредиты в криптовалюте.


Точного названия проекта и дата регистрации банка пока не известна. Однако известно, что команда первого Bitcoin-банка состоит из восьми человек. «Специалисты нашего банка располагают необходимыми знаниями как в области IT, так и в области традиционных финансов
Читать дальше →

Вчерашнее «сенсационное» сообщение ряда средств массовой информации о том что два ведущих банка Швейцарии — UBS и Сredit Suisse массово закрывают счет своим российским клиентам с балансом активов на счете до $5 млн. вызвало «волнение» в кругах российских бизнесменов.

Сразу хочется отметить, что российским клиентам швейцарских банков не следует «слепо» доверять всему, что пишут российские СМИ (и не только) пусть даже и такие уважаемые как Форбс, Коммерсант или РБК. Это далеко не в первый случай, когда СМИ распространяют не проверенные сведения о швейцарских банках и Швейцарии.

Благо что UBS и Сredit Suisse быстро отреагировали на распространенную информацию и опубликовали опровержения. Кроме того, думающие клиенты банков сразу связались со своими банкирами с целью получить достоверную информацию непосредственно из самих банков.



UBS в своем заявлении указал что:

«банк сохраняет абсолютную приверженность своим российским клиентам, предоставляя полный спектр услуг по управлению благосостоянием. Мы не закрываем счета клиентов и не вносили изменений в тарифные сетки».


Читать дальше →

Руководство ФНС России и Росфинмониторинга подписали новое Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Соглашение предполагает в том числе взаимный оперативный обмен информационными базами, создание межведомственных рабочих групп как на уровне центральных аппаратов, так и в федеральных округах.

Соглашение позволит более эффективно организовать межведомственное взаимодействие по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, что будет способствовать противодействию незаконной минимизации налогов и повысит уровень поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.

Так, на 2016 год Росфинмониторинг и ФНС России определили основные направления совместной деятельности с учетом оценки отраслевых, региональных и секторальных рисков. В первую очередь, будет продолжена совместная работа по внедрению модели управления поведением налогоплательщиков в наиболее рисковых отраслях экономики. В 2015 году такая работа совместно с другими контролирующими органами проводится в отношении рынка бытовой техники и электроники, а также рынка драгоценных металлов. Следующее направление взаимодействия – анализ товарных и финансовых потоков с помощью нового программного комплекса АСК «НДС-2», который позволит повысить качество налогового контроля и пресекать незаконные действия недобросовестных налогоплательщиков.

По материалам nalog.ru

Комиссия палаты представителей швейцарского парламента предлагает одобрить протокол по изменениям соглашения об избежании двойного налогообложения. Соглашение, подписанное в феврале 2015 года в Милане двумя странами, поможет улучшить экономические отношения между Швейцарией и Италией.

Текст договора предусматривает обмен информацией по запросу в соответствии с существующими стандартами ОЭСР на срок до 2017 года. Начиная с 2018 года такой обмен будет осуществляться автоматически. Однако Швейцария не будет оказывать административную помощь в случаях, когда запрос будет основываться на незаконно полученных данных (например ворованных).

После вступления протокола в силу Швейцария будет вычеркнута из «черного списка» Италии, в который она попала из-за отказа предоставлять информацию по запросам со стороны итальянских властей. В соответствии с дорожной картой, прилагаемой к протоколу, финансовые институты и их сотрудники не считаются ответственными за налоговые нарушения их клиентов.

По информации российского издания РБК (со ссылкой на Forbes) российские клиенты с активами менее $5 млн этой осенью столкнулись с массовым закрытием счетов в швейцарских банках UBS и Сredit Suisse.

По словам собеседников журнала Forbes, крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse начали массово закрывать счета российским клиентам, активы которых составляет менее $5 млн. Эту информацию Forbes сообщили три источника на рынке швейцарского private banking.

Чтобы сохранить свой счет, клиент обязан заплатить абонентскую плату в размере около тысячи швейцарских франков в месяц, пояснил один из источников Forbes.

Другой собеседник издания указал, что россияне уже сталкивались с подобными мерами швейцарских банков в прошлом году, однако тогда речь шла о тех, кто держит на счету менее $3 млн). Он рассказал, что некоторые клиенты банков столкнулись с проблемами из-за того, что оповещения о закрытии их счетов приходили к ним по почте. «Многие российские клиенты получили бумажные уведомления в специальные арендуемые ячейки в Швейцарии», — пояснил он, добавив, что «естественно, почту в них каждый день никто не проверяет». В результате клиенты в течение трех-четырех месяцев не знали о решении банка и вынуждены были заплатить комиссию.


Читать дальше →

Швейцарский суд в конце ноября начнет рассмотрение уголовного дела по факту подкупа иностранных чиновников, подделки документов и отмывания денег. Фигурантами процесса являются четыре человека, в том числе два «менеджера «Газпрома», говорится на сайте Швейцарского уголовного суда. Рассмотрение дела пройдет с 30 ноября по 12 декабря этого года.

Фигурантами швейцарского расследования являются бывший член правления «Газпрома» Богдан Будзуляк, заместитель начальника департамента «Газпрома» по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Александр Шайхутдинов, а также бывшие топ-менеджеры «АББ Россия» (российская «дочка» шведско-швейцарского инжинирингового концерна ABB) Михаил Чеснаков и Владимир Ушаков (последний также занимал должность главы «Альстом-Россия»).

Имена обвиняемых на сайте суда не разглашаются — они обозначены как лица A, B, C и D. Однако вкратце приводится описание должностей, которые они занимали на момент совершения предполагаемого преступления.


Гражданин «А» обвиняется в том, что в период с 2001 по 2006 годы, когда он был руководителем дочернего отделения ABB Group в России, занимался подкупом функционеров российской корпорации «Газпром», это якобы происходило в рамках некоторых строительных проектов «Газпрома», в связи с чем была сфальсифицирована определенная документация.

Гражданин «В» обвиняется в том, что, будучи сначала сотрудником «АББ-Россия», а затем и руководителем дочернего отделения Alstom в России, участвовал в переговорах о подкупе, которые вел «А». В свою очередь, лица «С» и «D» были менеджерами «Газпрома», которые, по версии следствия, получили взятки. Кроме того, «С» якобы занимался отмыванием этих коррупционных денег.

Расследование в отношении россиян связано с коррупционным делом против шведской компании Siemens Industrial Turbomachinery (SIT). До 2003 года эта компания была совместной «дочкой» Alstom и ABB и носила название Alstom Gas Turbines (после ее купил и переименовал Siemens).


Читать дальше →

Федеральный Совет Швейцарии вынес положительное заключение в части имплементации положений Соглашения об обмене налоговой информацией между Конфедерацией, Белизом и Гренадой.

Соответствующее заключение, одобренное Советом 7 октября текущего года, в ближайшее время будет внесено в парламент для дальнейшего утверждения.

Соглашения об обмене налоговой информацией с Гренадой и Белизом были подписаны 19 мая и 10 августа текущего года, соответственно.

В рамках слушаний, последовавших за процедурой заключения соглашений, кантоны и бизнес-ассоциации страны выразили полную поддержку обоим соглашениям.

Решение Европейского суда аннулировать правовую базу передачи персональных данных в Соединенные Штаты затрагивает также Швейцарию.
Швейцария также заключила соглашение типа «Безопасная гавань» (Safe Harbor) в части передачи предприятиям Соединенных Штатах персональных данных предприятий расположенных в Швейцарии. Решение европейского правосудия может также повлиять на это соглашение.

Суд Европейского союза (CJUE) посчитал, что персональные данные европейских пользователей Интернетом не защищены подобающим образом от влияния в США. Таким образом, CJUE аннулировал соглашение «Safe Harbor» между ЕС и США, и Евросоюзу придется снова вести по нему переговоры.

Франсис Майер, представитель Федерального чиновника по защите данных заявил, что это решение поставит под вопрос такое же соглашение между Швейцарией и Соединенными Штатами. В случае нового обсуждения только согласованный подход между Швейцарией и ЕС позволит достигнуть желаемой цели. Однако в настоящее время никаких изменений в Швейцарско-американском соглашении не намечается.



В это самое время в Швейцарии идет сбор подписей для проведение референдума против закона об информации, его текст подвергся критике со стороны комиссара Совета Европы по правам человека.


Читать дальше →

Министерство финансов Франции собирается внести в соответствующий законопроект, который как планируется позволит властям собрать в 2016 году в казну 2,4 млрд евро. Именно на эту сумму, которую «раскаявшиеся» недобросовестные налогоплательщики вернут из-за границы в 2016 году, рассчитывает Мишель Сапен, сообщила газета Le Figaro.

В 2015 году в рамках операции по урегулированию налоговой ситуации граждан, имеющих незадекларированные банковские счета за рубежом (в частности, в Швейцарии), должно быть собрано 2,65 млрд евро. В 2016-м эта сумма может уменьшиться до 2,4 млрд евро, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен.

В своих подсчетах французские власти опирались на данные программы урегулирования налоговой ситуации граждан, вступившей в силу в июне 2013 года. По оценкам Службы обработки исправленных деклараций (STDR), к концу года бюджет Пятой республики пополнят 2,65 млрд евро, которые будут собраны с недобросовестных налогоплательщиков в ходе «явки с повинной».

Далее